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證券代碼：證券簡稱：元利科技公告編號：-
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于年8月11日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的會議方式召開年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》
同日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。具體情況如下：
一、第四屆董事會組成情況
非獨(dú)立董事：劉修華（董事長）、秦國棟、王俊玉、劉玉江、馮國梁、張建梅
獨(dú)立董事：姜宏青、丁玲、張強(qiáng)
二、第四屆董事會專門委員會組成情況
審計(jì)委員會：姜宏青（主任委員）、丁玲、劉修華
提名委員會：張強(qiáng)（主任委員）、丁玲、秦國棟
戰(zhàn)略委員會：劉修華（主任委員）、秦國棟、王俊玉、張建梅、張強(qiáng)
薪酬與考核委員會:丁玲（主任委員）、姜宏青、馮國梁
三、第四屆監(jiān)事會組成情況
股東代表監(jiān)事：黃維君（監(jiān)事會主席）、劉國輝
職工代表監(jiān)事：王坤
四、聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及審計(jì)部經(jīng)理
聘任秦國棟先生為公司總經(jīng)理，王俊玉先生、劉玉江先生、馮國梁先生、李義田先生為公司副總經(jīng)理，馮國梁先生為公司董事會秘書，劉玉江先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，王萍女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，劉志剛先生為公司證券事務(wù)代表。
上述人員任期自年第一次臨時(shí)股東大會、第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起生效，與第四屆董事會、監(jiān)事會任期一致。
特此公告。
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會
年8月12日
附件:個(gè)人簡歷
劉修華先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，工程師。歷任昌樂縣科苑化工有限公司總經(jīng)理，元利化工執(zhí)行董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長。
秦國棟先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。歷任山東海化天合有機(jī)化工有限公司車間主任、技術(shù)處副處長，元利化工生產(chǎn)技術(shù)部主任，元利化工副總經(jīng)理，元利科技董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、技術(shù)中心主任。
王俊玉先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，工程師。歷任濰坊有機(jī)化工廠科員，山東海化天合有機(jī)化工有限公司科員、副處長、處長，濰坊五洲貨運(yùn)代理咨詢服務(wù)有限公司總經(jīng)理，元利化工副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
劉玉江先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任濰坊凱盛食品有限公司綜合會計(jì)，元利化工會計(jì)主管、財(cái)務(wù)部主任，元利化工副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
馮國梁先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任山東金晶科技股份有限公司國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)經(jīng)理，山東海天生物化工有限公司國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)經(jīng)理，元利化工國際貿(mào)易部主管，元利科技國際貿(mào)易部主管、證券部經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。
張建梅女士，女，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任元利化工化驗(yàn)室科員、質(zhì)檢部部長兼化驗(yàn)室主任，元利科技質(zhì)檢部經(jīng)理兼技術(shù)中心副主任。現(xiàn)任元利集團(tuán)董事、質(zhì)檢部經(jīng)理兼技術(shù)中心副主任。
姜宏青女士，女，年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位，中國注冊會計(jì)師，中國會計(jì)學(xué)會政府及非營利組織會計(jì)委員會委員，現(xiàn)任中國海洋大學(xué)管理學(xué)院教授、公司獨(dú)立董事。
丁玲女士，女，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，律師。歷任濰坊柴油機(jī)廠理化工程師，山東衡源律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師，山東濰柴華豐動(dòng)力有限公司綜合管理部部長、山東衡源律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、山東國耀（濰坊）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任山東泰魯律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、公司獨(dú)立董事。
張強(qiáng)先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，理學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任南京理工大學(xué)環(huán)境與生物工程學(xué)院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副總經(jīng)理。
黃維君先生，男，年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。歷任元利化工MDBE事業(yè)部經(jīng)理、苯精制事業(yè)部經(jīng)理，元利科技總經(jīng)理助理、苯精制事業(yè)部經(jīng)理、增塑劑事業(yè)部經(jīng)理。現(xiàn)任元利科技監(jiān)事會主席、重慶元利執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
黃維君先生持有公司股份,股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。黃維君先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
劉國輝先生，男，年出生，本科學(xué)歷，年3月至今，在元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司任職。歷任元利化工辦公室主任、倉儲物流部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理，現(xiàn)任元利集團(tuán)監(jiān)事會股東代表監(jiān)事、采購部經(jīng)理。
劉國輝先生直接和間接持有公司股份,股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。劉國輝先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
王坤先生，男，年出生，本科學(xué)歷,曾任元利化工工程部科員、脂肪醇車間主管，元利科技脂肪醇車間主任。現(xiàn)任元利集團(tuán)職工代表監(jiān)事、重慶元利副總經(jīng)理。
王坤先生直接持有公司股份55,股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。王坤先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
李義田先生，男，年出生,大專學(xué)歷,曾任山東鑫泉醫(yī)藥有限公司生產(chǎn)科長，元利化工苯精制車間主任，元利科技工程部主任、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任元利集團(tuán)副總經(jīng)、山東元利總經(jīng)理。
王萍女士，女，年生，本科學(xué)歷，歷任元利科技辦公室主任、人力資源部經(jīng)理，現(xiàn)任元利集團(tuán)工會主席、審計(jì)部經(jīng)理。
劉志剛先生，男，年出生，本科學(xué)歷，曾任山東日科化學(xué)股份有限公司審計(jì)科主管，現(xiàn)任元利集團(tuán)證券事務(wù)代表。
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元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于年8月11日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于年8月6日以電話和電子郵件方式通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。
本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會一致同意選舉黃維君先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任職期限與本屆監(jiān)事會任期一致。
特此公告。
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
年8月12日
證券代碼：證券簡稱：元利科技公告編號：-
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：年8月11日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：濰坊市昌樂縣朱劉街道工業(yè)園公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長劉修華先生主持會議，會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書馮國梁先生出席本次會議，公司副總經(jīng)理李義田先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增加閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品投資品種的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案
2、關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案
3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4，上述議案已經(jīng)持股5%以下的中小投資者單獨(dú)表決并獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：徐明、李鯤宇
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
年8月12日
證券代碼：證券簡稱：元利科技公告編號：-
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于年8月11日以現(xiàn)場會議及通訊表決方式召開。會議通知于年8月6日通過電話、電子郵件方式通知全體董事。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
選舉劉修華先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期一致。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
審計(jì)委員會：姜宏青（主任委員）、丁玲、劉修華
提名委員會：張強(qiáng)（主任委員）、丁玲、秦國棟
戰(zhàn)略委員會：劉修華（主任委員）、秦國棟、王俊玉、張建梅、張強(qiáng)
薪酬與考核委員會:丁玲（主任委員）、姜宏青、馮國梁
各專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任秦國棟先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任王俊玉先生、劉玉江先生、李義田先生、馮國梁先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（五）審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任劉玉江先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會任期一致。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（六）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任馮國梁先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（七）審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任王萍女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。
（八）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
聘任劉志剛先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會任期一致。
特此公告。
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